El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) ha lanzado dos campañas de supervisión específicas en el sector de activos virtuales de Australia, a medida que las históricas reformas contra el lavado de dinero de Australia remodelan la forma en que se regulan las empresas de activos virtuales.
Las campañas de AUSTRAC se centran en los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), anteriormente conocidos como casas de cambio de moneda digital (DCE), que ofrecen servicios de venta libre (o en efectivo) (o viceversa) y casas de cambio locales que operan en Australia.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que las campañas de supervisión reflejaban el perfil de riesgo de la industria y las prioridades regulatorias de AUSTRAC.
«AUSTRAC está revisando la capacidad de las empresas de cifrado en Australia para gestionar los riesgos de lavado de dinero, antes de que entren en vigor nuevas leyes importantes», dijo Thomas.
«Continuaremos brindando asesoramiento y orientación para ayudar a las empresas sobre cómo cumplir para que estén bien equipadas para gestionar sus obligaciones ALD/CFT».
Ambas campañas tienen como objetivo involucrar activamente y mejorar la gestión del riesgo de lavado de dinero en el sector de activos virtuales.
Como parte de la campaña «rampas y rieles» de venta libre, AUSTRAC está trabajando directamente con 36 empresas de criptomonedas centrándose en sus modelos de negocio, canales, escala de servicio y la eficacia con la que gestionan los riesgos ALD/CTF.
AUSTRAC también está trabajando con 27 intercambios locales de criptomonedas, enfocándose en prepararse para reformas y mejorar los acuerdos de gobernanza.
Como parte de las reformas, Australia está adoptando el término VASP reconocido internacionalmente, reemplazando la definición más estrecha de DCE.
Las obligaciones se aplicarán a una gama cada vez mayor de productos relacionados con las criptomonedas, incluidos los servicios de custodia, corretaje y otros servicios de activos virtuales, además de los modelos tradicionales de intercambio de efectivo por criptomonedas.
