Un tribunal australiano lo ordenó criptomoneda NGS, un retiro criptográfico agencia cerrar sus servicios después el descubrio discrepancias en su libros.
NGS Crypto es una plataforma de activos digitales que se ha comercializado como una solución de jubilación basada en criptomonedas. La orden del tribunal federal fue emitida esta semana, Después resultados reveló que el grupo vinculado a Gold Coast operaba un negocio de servicios financieros sin licencia.
Según el tribunal, la plataforma de activos digitales También lugar lo que describió un riesgo grave para los inversores y el público en general.
Un tribunal australiano ordena a la plataforma criptográfica que detenga sus operaciones
Según The Australian, NGS Crypto promovió cual era su nombre paquetes de minería digital, diciéndoles a los inversores que podrían obtener rendimientos fijos anuales del 16%, al mismo tiempo que les aseguraban que su inversión sería recuperada.
El regulador corporativo de Australia mencionado Eso aquellos las reclamaciones generaron señales de alerta inmediatas, notando esto el tribunal determinó que la empresa estaba operando sin la licencia de servicios financieros necesaria, violando las leyes de valores y protección al consumidor.
El juez Berna Collier ordenó a las empresas liquidarse y abstenerse permanentemente de ofrecer servicios financieros, citando riesgos para los inversores minoristas y repetidas violaciones de las regulaciones de las empresas.
El regulador destacó que más de 450 inversores han invertido dinero en NGS Crypto y entidades relacionadas durante unos seis años. Los administradores han alentado a muchos inversores a trasladar sus ahorros para la jubilación al programa utilizando cuentas de jubilación autodirigidas similares a las IRA autodirigidas que se mantienen en los Estados Unidos.
En su fallo, la jueza Berna Collier el dijo que la estructura y la gestión de la empresa planteaban graves riesgos para los inversores y requerían una intervención inmediata. Además de liquidar sus activos, el tribunal también ordenó de forma permanente a la empresa que desista de promocionar productos financieros en el futuro.
Mientras tanto, los liquidadores designados por el tribunal de la consultora McGrath Nicol han identificado hasta ahora sólo 4,4 millones de dólares en activos digitales, una fracción de lo que creían que los inversores habían dado a la empresa.
Los liquidadores enfrentan desafíos al rastrear fondos
En presentaciones ante el tribunal, la empresa advirtió que los esfuerzos de recuperación enfrentaban grandes desafíos. Dijo que la volatilidad de los precios de las criptomonedas ha afectado el precio de algunos de sus activos, mientras que otros parecen haber quedado atrapados en acuerdos de participación a largo plazo que podrían no desbloquearse hasta 2037.
Los liquidadores también lo hicieron. el dijo que rastrear la propiedad es difícil, considerando que los fondos de los inversores se trasladaron a una sola billetera y luego a varias otras billeteras, lo que hace que la atribución sea compleja.
Reguladores También obtuvo órdenes de congelamiento el año pasado para impedir el movimiento de activos. Las órdenes se obtuvieron contra la empresa y sus directores, Ryan Brown, Brett Mendham y Mark Ten Caten.
Las autoridades confirmaron que habían confiscado el pasaporte de Mendham. Se cree que Ten Caten está fuera de Australia, mientras que la última dirección conocida de Brown fue en Brisbane, según documentos judiciales. Las órdenes permanecen vigentes mientras los liquidadores continúan rastreando el flujo de fondos.
Los reguladores dijeron que la investigación fue provocada por la preocupación de algunos inversores de que sus fondos no estaban siendo administrados como lo representa la empresa.
Collier de justicia el dijo la falta de licencias, combinada con la magnitud de los fondos recaudados y la naturaleza de las promesas hechas a los inversores, justificaron su decisión. Agregó que la empresa permanecerá en ese estado en el futuro previsible. EL los investigadores continúan se mueve para recuperar fondos.
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